Un seguimiento efectuado a una dirección digital atribuida al consultor argentino Fernando Cerimedo detectó transacciones por más de $us 200 millones en criptomonedas, según expuso el senador Leonardo Roca, quien adelantó nuevas gestiones para indagar el origen y destino de estos fondos.
El asambleísta detalló que el indicio se obtuvo de un código alfanumérico hallado en la libreta del teléfono secuestrado a Cerimedo. La clave corresponde a una “billetera fría”, dispositivo empleado para resguardar activos digitales fuera de internet.
Conforme al rastreo exhibido por Roca, la cuenta dispone hoy de un saldo menor a $us 9. Sin embargo, los registros históricos señalan que por esa vía circularon más de $us 200 millones en un periodo determinado.
El senador precisó que el análisis identificó envíos hacia al menos 10 cuentas distintas. Algunas de ellas reflejaron movimientos de gran escala que llegaron a superar los $us 24 millones y $us 8 millones.
Otra de las cuentas bajo observación habría gestionado entre $us 500.000 y más de $us 1 millón en un lapso aproximado de seis meses. Roca argumentó que estas operaciones ameritan profundizar las indagaciones para esclarecer la identidad de los intervinientes y el destino final del dinero.
Roca explicó que el monitoreo de criptoactivos hace posible rastrear las operaciones entre billeteras, con lo cual se pretende reconstituir la ruta financiera y verificar si existen lazos con actividades desarrolladas en Bolivia.
La pesquisa parlamentaria también involucra a una firma de giros vinculada a Cerimedo, situada en la zona Sur de La Paz. Roca aseveró que dicha entidad habría movilizado fuertes montos en efectivo y mencionó la situación de su representante legal, un militar que se encuentra recluido.
De acuerdo con la exposición del legislador, este militar habría fugado en principio con cerca de $us 700.000 y, tras su aprehensión, aseguró haber extraviado los recursos; un antecedente que Roca plantea incorporar a la investigación.
El senador puntualizó que la conversión entre dinero en efectivo y criptomonedas suele gestionarse mediante entidades de transferencia, transacciones que considera clave fiscalizar para dilucidar si se buscó ocultar la procedencia o el paradero de los fondos.
No obstante, las sospechas respecto a un eventual circuito de lavado de dinero deberán ser evaluadas por las instancias competentes. El seguimiento de transacciones en la cadena de bloques expone transferencias entre direcciones, pero no certifica por sí mismo el control real de cada cuenta ni prueba la existencia de un delito.
Roca anunció que pedirá al pleno del Senado crear una comisión especial abocada a inspeccionar las operaciones y finanzas ligadas a Cerimedo.
Asimismo, remarcó que ya cuentan con cooperación desde Argentina para profundizar el análisis de los flujos detectados, con la meta de corroborar posibles nexos con personas, firmas o cuentas radicadas en el exterior.
Actualmente, Cerimedo cumple detención preventiva por 180 días en Santa Cruz, tras haber sido aprehendido el 18 de agosto en el aeropuerto internacional de Viru Viru, y hace frente a diversas denuncias.
En La Paz afronta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en tanto que en Beni figuran denuncias que lo asocian con probables actividades de narcotráfico. Ambos casos se hallan en fase investigativa y corresponderá a la justicia fijar responsabilidades.
El perfil de Cerimedo concita atención por su trabajo político y profesional en varios países, habiendo intervenido en estrategias electorales digitales en Argentina, Bolivia y Honduras.
En el plano nacional, Cerimedo afirma sostener un vínculo de asesoramiento con el presidente Rodrigo Paz. Desde el Gobierno admitieron dicha relación, si bien la caracterizaron como una colaboración marginal.
A la par del avance judicial, el peritaje a la billetera digital figura como una de las líneas para descifrar el flujo de capitales atribuido al entorno de Cerimedo, pesquisa que Roca pretende expandir para aclarar posibles irregularidades.
De constituirse, la comisión del Legislativo revisaría antecedentes bancarios, actividades corporativas y redes de contacto nacionales e internacionales. Con todo, determinar el origen ilícito del dinero dependerá de peritajes formales e investigaciones oficiales.
Por el momento, el reporte de movimientos que exceden los $us 200 millones representa un indicio que el legislador busca sumar a los procesos que se siguen contra el consultor argentino tanto en Bolivia como en su país de origen. (Visión 360)